به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان خوش آمدید
مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) مبتنی به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و براساس معیارات متعارف بین المللی مشخصاً، پیشنهادات گروه کاری اقدامات مالی (Financial Action Task Force) بمنظور جلوگیری از سوء استفاده از سیستم بانکی و مالی کشور برای فعالیت های مرتبط با پولشویی و تمویل تروریزم در سال 2006 در چوکات دافغانستان بانک تأسیس گردید است. بر اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، واحد استخبارات مالی یک نهاد مستقل در فعالیت ها، وظایف و کارکرد های خویش بوده، از جمله استقلالیت کامل در تصامیم، دریافت، تجزیه و تحلیل و انتشار گزارشات معاملات مشکوک و سایر معلومات مربوط به پول شویی، جرایم اصلی و تمویل تروریزم مطابق به احکام قانون می باشد. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان همگام با ناظرین امور مالی، مراجع تنفیذی و عدلی جهت ایجاد و نگهداری فضای مناسب در شناسایی و مبارزه با فعالیت های پول شویی و تمویل تروریزم تلاش می ورزد.
اخبار و رویداد ها

امضاء مجدد تفاهمنامه تبادل معلومات با ریاست عمومی عواید وزارت محترم مالیه

 تاریخ: 13/12/1402
 محل:  کابل، افغانستان


تدویر برنامه آموزشی

 تاریخ: 1402/12/06
 محل:  کابل، افغانستان


تدویر برنامه های آموزشی به مسئولین بخش رعایت از قوانین شرکت های صرافی و خدمات پولی

 تاریخ: 25/10/1402
 محل:  کابل، افغانستان


پورتال آنلاین جدید برای معاملات حواله به طور رسمی راه‌ اندازی شد

 تاریخ: 17/11/1402
 محل:  کابل، افغانستان


برگذاری هفتمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم

 تاریخ: 30/08/1402
 محل: کابل، افغانستان


تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالیبرگذاری سومین جلسه کمیته کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم مالی

 تاریخ: 18/11/1402



برگذاری هفتمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم

 تاریخ: 30/08/1402
 محل:   کابل، افغانستان



تدویر برنامه آموزشی برای کارمندان بانکهای تجارتی

 تاریخ: 19/09/1402
 محل:  کابل، افغانستان


کمیته هماهنگی رعایت از قوانین پیرامون مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی تدویر جلسه نمود

 تاریخ: 28/03/1402
 محل:  کابل، افغانستان



کمیته کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم تدویر جلسه نمود.

 تاریخ:14/09/1401
 محل: کابل ،افغانستان



ششمین نشست کمیسیون عالی هماهنگی برگزار گردید.

 تاریخ: 10/02/1444
 محل: کابل ،افغانستان



کمیتهء نظارت از تطبیق پلان آماده‌گی برای ارزیابی افغانستان نخستین بار تدویر جلسه نمود

 تاریخ: 5 حمل 1399
 محل: کابل ،افغانستان

مسافران
سفر به داخل و یا خارج از افغانستان؟
شخصی که کشور جمهوری اسلامی افغانستان را ترک می نماید، نمیتواند پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیشتر از بیست هزار (۲۰,۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار را با خود انتقال دهد یا برای انتقال اقلام مذکور به خارج از کشور از طریق سیستم ...
اطلاعیه
قطعنامه های 1267 و 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد
به تأسی از احکام مواد 2 و 11 قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، مواد 6 و 7 مقررۀ اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم و قرار صادرۀ شماره 2793 مؤرخ 22/04/1395 ادارۀ محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، اطلاعیۀ ذیل به آگاهی اشخاص، افراد و نهاد های مربوط دولتی و غیر دولتی رسانیده میشود: