گزارش های معاملات بزرگ نقدی
مراجع گزارشدهنده مکلف اند تا گزارشهای مربوط به معاملات نقدی بزرگ (LCTR) را بر اساس ماده ۱۷ قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (FinTRACA) گزارش دهند.
معامله نقدی بزرگ، به معامله گفته می شود که بالاتر از حد تعیینشده توسط مقرره مربوطه باشد.
بانکها
| ماه |
جنوری |
فبوری |
مارچ |
اپریل |
می |
جون |
جولای |
اگست |
سپتمبر |
اکتوبر |
نومبر |
دسمبر |
مجموع |
| ۲۰۲۱ |
۹۸٬۸۵۲ |
۷۷٬۲۸۱ |
۹۳٬۷۸۳ |
۹۷٬۳۰۵ |
۱۰۴٬۳۸۱ |
۱۱۰٬۶۳۲ |
۱۰۶٬۲۱۶ |
۵۰٬۴۶۵ |
۱۰٬۵۲۸ |
۱۲٬۹۶۲ |
۱۴٬۴۰۹ |
۱۴٬۰۱۳ |
۷۹۰٬۸۲۷ |
| ۲۰۲۲ |
۱۲٬۴۹۲ |
۱۳٬۹۳۰ |
۱۸٬۱۶۶ |
۱۵٬۲۶۸ |
۱۴٬۲۵۹ |
۱۷٬۹۵۶ |
۱۵٬۶۱۱ |
۱۷٬۸۱۲ |
۱۸٬۷۲۷ |
۲۰٬۸۴۰ |
۲۱٬۶۸۰ |
۲۲٬۴۹۸ |
۲۰۹٬۲۳۹ |
| ۲۰۲۳ |
۲۱٬۹۰۴ |
۲۰٬۵۶۵ |
۲۵٬۳۰۸ |
۲۰٬۳۶۵ |
۲۱٬۶۸۳ |
۲۰٬۴۹۹ |
۲۲٬۶۳۴ |
۲۴٬۷۹۳ |
۲۵٬۱۷۹ |
۲۶٬۶۲۰ |
۲۶٬۵۶۰ |
۲۹٬۵۲۳ |
۲۸۵٬۶۴۰ |
| ۲۰۲۴ |
۲۷٬۴۴۵ |
۲۷٬۰۱۳ |
۳۰٬۸۴۹ |
۲۴٬۶۶۷ |
۲۴٬۶۴۳ |
۲۶٬۵۷۵ |
۳۰٬۰۶۵ |
۲۹٬۶۷۲ |
۳۰٬۴۳۰ |
۳۲٬۴۱۷ |
۳۱٬۲۴۱ |
۳۶٬۷۶۵ |
۳۵٬۱۷۸۲ |
| ۲۰۲۵ |
۳۲٬۸۴۸ |
۳۲٬۱۷۰ |
۴۰٬۹۹۷ |
۳۰٬۹۴۹ |
۳۲٬۶۹۷ |
۳۳٬۸۲۶ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
۲۰٬۳۴۸۷ |
شرکت های صرافی و خدمات پولی
| ماه |
جنوری |
فبوری |
مارچ |
اپریل |
می |
جون |
جولای |
اگست |
سپتمبر |
اکتوبر |
نومبر |
دسمبر |
مجموع |
| 2021 |
5135 |
5150 |
5010 |
6068 |
5530 |
5266 |
5911 |
6731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2022 |
5135 |
5150 |
5010 |
6068 |
5530 |
5266 |
5911 |
6731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2023 |
5135 |
5150 |
5010 |
6068 |
5530 |
5266 |
5911 |
6731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2024 |
5135 |
5150 |
5010 |
6068 |
5530 |
5266 |
5911 |
6731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2025 |
5135 |
5150 |
5010 |
6068 |
5530 |
5266 |
5911 |
6731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
مؤسسات پول الکترونیکی
| ماه |
جنوری |
فبوری |
مارچ |
اپریل |
می |
جون |
جولای |
اگست |
سپتمبر |
اکتوبر |
نومبر |
دسمبر |
مجموع |
| ۲۰۲۱ |
۷٬۹۲۷ |
۲۵٬۲۶۹ |
۲۷٬۶۷۷ |
۲۶٬۳۹۸ |
۱۸٬۵۵۲ |
۲۳٬۷۳۹ |
۱۲٬۰۷۴ |
۲٬۹۳۴ |
۱٬۸۰۳ |
۴٬۶۰۰ |
۱۳٬۰۴۴ |
۱۱٬۷۹۰ |
۱۷۵٬۸۰۷ |
| ۲۰۲۲ |
۹٬۳۵۹ |
۲۹٬۰۶۳ |
۳۰٬۳۲۳ |
۱۸٬۲۱۲ |
۲۱٬۹۸۱ |
۱۹٬۶۲۰ |
۲۴٬۴۳۲ |
۲۱٬۳۴۸ |
۵٬۸۸۷ |
۸٬۳۸۱ |
۶٬۴۶۲ |
۶٬۴۶۹ |
۲۰۱٬۵۳۷ |
| ۲۰۲۳ |
۵٬۱۳۵ |
۵٬۱۵۰ |
۵٬۰۱۰ |
۶٬۰۶۸ |
۵٬۵۳۰ |
۵٬۲۶۶ |
۵٬۹۱۱ |
۶٬۷۳۱ |
۵٬۱۶۶ |
۷٬۷۱۴ |
۵٬۰۲۶ |
۹٬۹۷۰ |
۷۲٬۶۷۷ |
| ۲۰۲۴ |
۱۱٬۴۲۷ |
۱۶٬۷۷۱ |
۷٬۷۰۵ |
۶٬۴۷۲ |
۷٬۳۸۸ |
۶٬۰۴۰ |
۷٬۸۸۷ |
۸٬۳۲۲ |
۷٬۶۴۴ |
۶٬۴۹۵ |
۶٬۴۳۲ |
۶٬۶۵۴ |
۹۹٬۲۳۷ |
| ۲۰۲۵ |
۸٬۶۱۸ |
۱۱٬۸۷۷ |
۱۰٬۰۹۷ |
۹٬۰۰۷ |
۵٬۴۵۵ |
۴٬۹۵۹ |
۵٬۳۳۷ |
۵٬۵۴۰ |
۴٬۷۹۸ |
۵٬۹۹۱ |
۰ |
۰ |
۷۱٬۶۷۹ |
مؤسسات تمویلات مالی خُرد
| ماه |
جنوری |
فبوری |
مارچ |
اپریل |
می |
جون |
جولای |
اگست |
سپتمبر |
اکتوبر |
نومبر |
دسمبر |
مجموع |
| ۲۰۲۱ |
۱۹۳ |
۲۴۲ |
۲۴۵ |
۱۹۶ |
۱۶۴ |
۱۴۸ |
۹۹ |
۲۰ |
۱۴ |
۸ |
۱۰ |
۸ |
۱٬۳۴۷ |
| ۲۰۲۲ |
۵ |
۲ |
۵ |
۵ |
۴ |
۴ |
۴ |
۴ |
۳ |
۶۳ |
۶۰ |
۶۷ |
۲۲۶ |
| ۲۰۲۳ |
۵۹ |
۵۷ |
۶۲ |
۵۳ |
۶۵ |
۶۳ |
۶۳ |
۴۴ |
۷۱ |
۱۰۳ |
۹۴ |
۹۰ |
۸۲۴ |
| ۲۰۲۴ |
۸۶ |
۹۱ |
۱۱۳ |
۱۲۱ |
۱۲۴ |
۹۰ |
۱۲۷ |
۱۰۸ |
۱۲۴ |
۱۳۱ |
۱۴۷ |
۱۴۸ |
۱٬۴۱۰ |
| ۲۰۲۵ |
۱۰۳ |
۱۸۹ |
۲۰۵ |
۲۴۲ |
۲۷۳ |
۳۳۵ |
۴۹۹ |
۴۴۰ |
۴۱۷ |
۳۶۴ |
۰ |
۰ |
۳٬۰۶۷ |