اقدامات تنفیذی
بر اساس مفادات ماده۲۴ قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم و مقررههای قابل تطبیق، مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان صلاحیت تطبیق اقدامات تنفیذی را دارد. این اقدامات شامل صدور اخطاریهها، لغو و تعلیق جوازهای تجارتی و همچنان عزل کارمندان یا مدیران مراجع گزارشدهنده است. برای رعایت قانون، اقدامات تنفیذی ذیل انجام گردیده است:
| نوعیت اقدامات تنفیذی | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۴ | ۲۰۲۵ |
| صدور اخطاریه به بانکها | - | - | - | - | |
| صدور اخطایه به شرکتهای صرافی و خدمات پولی | - | - | - | - | - |
| صدور اخطاریه به مؤسسات پول الکترونیکی | - | - | - | - | |
| صدور اخطاریه مؤسسات تمویلات مالی خٌرد | - | - | - | - | - |
| تعلیق جوازهای شرکت صرافی و خدمات پولی (Suspension Orders) | - | - | - | - | - | لغوه جوازهای شرکتهای صرافی و خدمات پولی | - | - | - | - |
| حسابهای انجماد شده | - | - | - | - | - |
| وجوهی انجماد شده | - | - |
