گزارش‌های معاملات مشکوک

---

بر اساس ماده ۱۸ قانون جلوگیری از پولشویی و عوایدی ناشی از جرام، مراجع گزارش‌دهنده باید گزارشات معاملات مشکوک خویش را به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (FinTRACA) ارائه دهند. موارد مشکوک ذیل از سال 2019 الی اگست سال 2025 به این مرکز گزارش شده است:

ماه	جنوری	فبوری	مارچ	اپریل	می	جون	جولای	اگست	سپتمبر	اکتوبر	نومبر	دسمبر	مجموع
2019	80	69	60	70	40	79	78	37	79	77	73	101	843
2020	86	68	63	40	26	31	88	52	82	64	91	109	800
2021	89	87	126	97	81	97	43	25	11	11	40	36	743
2022	41	40	42	41	59	47	72	38	51	41	29	84	585
2023	126	61	29	33	42	13	40	21	20	48	37	85	555
2024	95	24	33	21	47	28	85	60	21	26	65	134	639
2025	14	20	18	25	14	22	30	21	41	29	34	-	268