د یوې کورنۍ له خوا کنټرول سوي شرکتونه چي د مخدره توکو عواید د سوداګریزو جعلي انوایسونو، جعل او مالیې تېښتې له لارې د یوازي وینځل کوي
سریزه:
دغه قضیه ښيي چي څنګه د کورنۍ له خوا پرمخ وړل سوي د شرکتونو شبکه د رسمي مالي سیستم نه ناوړه ګټه اخیستې ترڅو داسې پیسي ووینځي چي د نړیوالو مخدره موادو قاچاق سره تړلي ګڼل کيږي. په دغه قضیه کي جعلي اسناد، جعلی جوازونه، د وارداتو ناسم ښودل او د څو تړلو شرکتونو کارول د نامشروع پیسو د پټولو لپاره شامل وه. شنني څرګنده کړه چي د بهرنیو انتقالونو او د حقیقي وارداتو ترمنځ د پام وړ توپیر شته، او د مالیې تېښتې پیاوړي نښې هم لیدل سوي. دغه قضیه د سوداګرۍ پر بنسټ د یوازي وینځل (TBML)، د مالي بنسټونو ناوړه ګټه اخیستنه او د مخدره موادو قاچاق او متقلب سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ تړاو روښانه کوي.
بنسټ:
د افغانستان د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز (فنتراکا) د څو راپور ورکوونکو ادارو څخه د شرکتونو A، B، C او D په اړه د مشکوکو معاملو راپورونه (STRs) ترلاسه کړل. راپورونو د بهرنیو مشکوکو انتقالونو، د نا تصدیق سوي انوایسونو، د شرکتونو د چارواکو متناقض وضاحتونو، او د پیرودونکو د اسنادو له وړاندي کولو څخه د انکار په اړه معلومات وړاندي کړل. لا زیاتو شننو د هند د عوایدو د استخباراتو ریاست (DRI) د یوې ستري قضیې سره اړیکي څرګندي کړي چي نږدې ۳۰۰۰ کیلوګرام هیرویین یې د شرکت C سره تړاو لري ضبط کړي و. څېړنو وښودله چي شرکتونه A، B او D د یوې کورنۍ د غړو لخوا پرمخ وړل کيدل، چي د پیسو وینځلو مخدره موادو فعالیتونو شک یې نور هم زیات کړ.
د قضیي څرنګوالی:
-
د شرکت A لخوا شرکت C ته مشکوک انتقالونه:
شرکت A د ۴۴،۰۰۰ ډالرو په دوو برخو کي شرکت C ته انتقال وکړ. په پیل کي یې دلیل «قرض» وښود، وروسته یې هدف د «کود کیمیاوي» پیرود وښود. هیڅ سند وړاندي نه سو. څېړنو څرګنده کړه چي شرکت C د هیرویین په قاچاق کي ښکيل و (۲،۹۸۸ کیلوګرام د هند پر لور ضبط سول).
-
په شرکت A کي تضادونه او جعل:
د ۲۰۱۹–۲۰۲۱ ترمنځ، شرکت A د یوریا کود، سیمنټ، غنم او ترانزیټ لګښتونو لپاره ۳.۳۲ میلیونه ډالر بهر ته انتقال کړل. خو د ګمرکاتو (ASYCUDA) ډیټا ۸.۲ میلیونه ډالرو واردات وښودل، چي ۴۰٪ زیات وو، چي کماظهاري یا نهښودل سوي عواید ته اشاره کوي. انوایسونو نیمګړي معلومات، تکراري بڼه او کمپیوټري مهرونه لرل چي ښايي جعلي وه. نوره څېړنه ښيي چي د سوداګرۍ جوازونو کي ناسموالي شته، چي په کي بېلابیل کسان د رئیس او مرستیال په توګه ښودل سوي وه.
-
د شرکت B مشکوکي کړنې:
د ۲۰۱۶–۲۰۲۱ ترمنځ، شرکت B د کود او نورو وارداتو لپاره ۴.۷ میلیونه ډالر بهر ته انتقال کړل. د ګمرکاتو (ASYCUDA) ډیټا د ۹.۹ میلیونه ډالرو واردات ښيي، چي ۴۷٪ زیات دي. شرکت B روسیې، ترکیې او اماراتو ته لوی انتقالونه کړي، پرته له دې چي ورته واردات موجود وي. شاوخوا ۲.۷ میلیونه ډالر یوه د خدمت وړاندي کوونکي شرکت ته انتقال سوي چي د پیسو وینځلو او مالیې تېښتې په تور تر څېړنې لاندې ؤ. سره له دې چي شرکت B د ۱.۹ میلیونه ډالرو بهرني انتقالونه ترلاسه کړي، هېڅ صادرات یې نه وو ثبت کړي. همدارنګه په ۲۰۱۶ کي یې یوازي ۱،۶۷۵ افغانۍ د عایداتو مالیه اظهار کړې ده.
-
د شرکت D مشکوک چلند:
شرکت D په ۲۰۲۰ کي د یوریا کود د اخیستلو لپاره ۱۶،۱۶۰ ډالر ازبکستان ته انتقال کړل خو د ګمرک سندونه یې وړاندي نه کړل. بانک د دغو معاملو ته ځنډ ورکړ او STR یې ثبت کړ. د ۲۰۱۸–۲۰۲۲ ترمنځ، دغه شرکت ۵۸۴،۷۸۹ ډالر بهر ته انتقال کړل خو ۷ میلیونه ډالر واردات یې درلودل، چي د نه اظهار سوو عوایدو څرګندونه کوي.
-
د کورنۍ جوړښت:
ټول شرکتونه د یوې پراخي کورنۍ غړو لخوا اداره کيدل. د انتقالونو د نمونې، مشکوکو فکتورونو، د نهتصدیق شوو طرفونو او د مخدره موادو قاچاقي شبکو سره د اړیکو له مخې، دا قضیه د مخدره توکو د عوایدو د تطهیر څرګندې نښې لري چي د مشروع سوداګرۍ تر پوښښ لاندې ترسره کېده.
نښې او د خطر شاخصونه:
- د ورته معاملو لپاره متناقض وضاحتونه (قرض او کیمیاوی کود).
- د کورنۍ له خوا کنټرول سوي څو شرکتونو کارول د پیسو د انتقال لپاره.
- بهرني انتقالونه پرته له دې چي د اعتبار وړ انوایسونو یا قراردادونه ولري.
- انوایسونه چي نیمګړي جزئیات، ورته بڼه او کمپیوټري مهرونه لري.
- د ګمرک ښودل سوو وارداتو او بهرنیو انتقالونو ترمنځ د پام وړ توپیر.
- هغو بهرنیو شرکتونو ته انتقالونه چي د شتون تصدیق یې نه کيږي.
- د مالیې اظهار چي د مالي فعالیتونو سره هېڅ سمون نه لري (لکه د میلیوني معاملو پر وړاندي یوازي ۱،۶۷۵ افغانۍ مالیه).
- د شرکت C سره مستقیمې اړیکي چي په لویه پیمانه د هیروئین قاچاق کي ښکيل ؤ.
- د اسنادو غوښتني پر مهال د پیرودونکو له لوري له بانکونو سره د همکارۍ نه کول.
- یوازي خدمت وړاندي کوونکو شرکتونو ته انتقالونه چي لا د مخه د ML/TF په تور تر څېړني لاندې دي.
پایله:
د دغو موندنو پر بنسټ، د افغانستان د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز (فنتراکا) قضیه د پیسو وینځلو، د مخدره موادو د قاچاق، د اسنادو د جعل، د پانګي تېښتې او د مالیې د تېښتې په تور یا جرم د څېړنې لپاره د قانون پلي کوونکو ادارو ته استولې ده.