د سوداګرۍ پر بنسټ د یوازي وینځل، د پانګي تېښته او د مالیې تېښته د یوې خیالي کمپنۍ له لاري
سریزه:
دا قضیه ښیي چي څنګه یوه خیالي کمپنۍ د بانکي نظام څخه ناوړه استفاده کړې ترڅو د وارداتي معاملو په پلمه په لويه اندازه پیسې بهر ته انتقال کړي. په دې قضیه کي د ګڼو بانکي حسابونو کارونه، جعلي اسناد، او د تجارتي فعالیتونو په اړه په قصدي غلطې څرګندونې شاملي وې. دا ټایپولوژي د سوداګریز مالي تمویل، د پېرودونکي د پېژندني او تصدیق، او د مالیې د تطبیق په میکانیزمونو کي نیمګړتیاوې روښانه کوي.
بنسټ:
د افغانستان د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز (فنتراکا) څو د مشکوکو معاملو راپورونه (STRs) ترلاسه کړل چي د شرکت «الف» له خوا د سترو بهرنيو لیږدونو په اړه ؤ. د دغو راپورونو، بانکي ثبت او اسنادو د څېړني وروسته څرګنده سوه چي شرکت «الف» هېڅ حقیقي فزیکي شتون نه درلود او د راپور ورکونکو ادارو لپاره یې بېلابېل او متناقضي پتي ورکړي وې. دغه شرکت د دوو ځوانانو لخوا چي عمرونه یې د ۲۵ او ۲۶ کلونو ترمنځ وو، جوړ او اداره کيده چي د ترسره سوو لویو مالي فعالیتونو مشروعیت یې لا ډېر تر پوښتنې لاندې راوست.
د کار کولو طریقه:
- د ۲۰۲۰ او ۲۰۲۳ کلونو ترمنځ، شرکت «الف» په بېلابېلو کورنیو بانکونو کي ګڼ بانکي حسابونه پرانیستل.
- د شرکت رئیس او مرستیال په منظم ډول په دغو حسابونو کي د پام وړ نغدي پیسې اېښودې.
- د سپما وروسته، پیسې سمدستي د سویفټ له لارې بهر ته د سولري هندارو او نورو اجناسو د وارداتو تر نوم لاندي انتقالېدې.
- د څېړل سوي مودې په ترڅ کي ټول بهرني لیږدونه له ۱۱ میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیات وه.
- د دغو لیږدونو سره سره، د وارداتو ثبت ښيي چي شرکت یوازي د ۲.۳۳ میلیونه ډالرو په ارزښت اجناس وارد کړي دي، چي د ۸.۶۹ میلیونه ډالرو څخه زیات توپیر رامنځته کوي.
- د شرکت «الف» لخوا وړاندي سوي بیلونه او اسناد د جعلي کېدو نښي لرلې؛ په بیلونو کي یاد سوي یو شمېر بهرني شریکان د ثبت سوو کمپنیو په توګه شتون نه درلود.
- د ۲۰۲۰–۲۰۲۳ کلونو په موده کي د شرکت «الف» له خوا هېڅ ډول شرکتي مالیه نه وه ورکړل سوي، سره له دې چي په لویه اندازه معاملو شتون درلود.
- په ټولیز ډول دا ښيي چي شرکت د یوې پردې په توګه کارول کېده ترڅو پیسې بهر ته انتقال کړي، چي ښايي د غیررسمي حوالهدارانو عواید د قانوني سوداګریزو تادیاتو تر نوم لاندې پټ سوي وي.
سرې نښې / د پېژندلو شاخصونه:
- شرکت هیڅ حقیقي فزیکي شتون نه درلود او بېلابېلي متناقض پتي یې کارولي وې.
- ځوان او بېتجربه افراد د شرکت د مشرانو په توګه عمل کاوه، سره له دې چي د میلیونونو ډالرو معاملو مسوولیت یې درلود.
- په لنډ وخت کي د بېلابېلو بانکونو سره ګڼ بانکي حسابونه پرانیستل سوي وه.
- د پام وړ نغدي معاملات چي د یاد سوي سوداګریز فعالیت سره یې سمون نه درلود.
- د نغدي سپماوو وروسته بهر ته سمدستي انتقالول پرته له دې چي د واقعي سوداګریز فعالیت شواهد وړاندي سي.
- د بهرنيو لیږدونو ارزښت او واقعي وارداتو ترمنځ لوی توپیر.
- د غیر موجودو کمپنیو له خوا وړاندي سوي مشکوک یا جعلي بیلونه.
- د سترو مالي جریانونو سره سره د مالیې د تطبیق بشپړه نشتوالی.
پایله:
دغه قضیه د یوازي وینځلو، د پانګي تېښتي، د مالیې د تېښتي او د اسنادو د جعل په شک د قانون د تنفیذ ادارو ته استول سوي. د راپور ورکوونکو ادارو د تایید له مخې، اصلي مشکوک کسان له افغانستانه وتلي دي خو د قانون تنفیذي ادارو لخوا تر تعقیب لاندي دي.