د راپور ورکوونکو مراجعو لپاره د پیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو د مبارزې د اصولو او مقرراتو رعایت؛ د مالي جرمونو د مخنیوي د پیاوړتیا په موخه د شکمنو معاملو د راپورونو اغېزمن ثبت تر سرلیک لاندې یو ښوونیز پروګرام ترسره شو. |
|||
|
د افغانستان د مالي راپورونو او معاملو د شننې مرکز له خوا، د افغانستان په مالي او بانکدارۍ انستیتوت کې، د ۱۴۰۴ کال د لړم (عقرب) د میاشتې په ۱۴مه نېټه یو ورځنی ښوونیز پروګرام ترسره شو. دغه پروګرام د «پیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو د مبارزې د قوانینو او مقرراتو رعایت: د مالي جرمونو د مخنیوي
................. |
|||
|
|||
دپیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزې د همغږۍ عالي کمیسیون د کاري کمېټې څلورمه غونډه |
|||
| د افغانستان د مالي راپورونو او معاملو دشنني مرکز، د پخوانیو روزنیز پروګرامونو لړۍ پهدد افغانستان د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز د برېښنایي پیسو او د وړو تمویلاتو مؤسسو سکتورونو کې د قانون رعایتولو مسئولینو ته یوه ورځنی روزنیز پروګرام جوړ کړ. دغه روزنیز پروګرام چي روان کال د کب 21 نېته د افغانستان بانک په مرکزي دفتر کي تدویر سو، موخه یې د راپور ورکولو څرنګوالی او مکلفیتونه. ................. |
|||
|
|||
د برېښنایي پیسو او د وړو تمویلاتو مؤسسو سکتورونو کې د کارکوونکو لپاره د ښوونیز پروګرام جوړول |
|||
| دپیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزی د همغږي عالي کمیسیون د کاري کمېټې څلورمه غونډه په ۱۵/۵/۱۴۰۴ هـ ش نېټه چي د ۱۲/۲/۱۴۴۷ هـ ق سره سمون خوري د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز د عمومي آمر محترم احمد رحیمی په مشر د اړونده ادارو د استازو (د بهرنیو چارو محترم وزارت، د کورنیو چارو محترم وزارت، دعدلیي محترم وزارت، د استخباراتو محترم لوي ریاست او د ستري محکمي محترم اداري) د باصلاحیته استازو په ګډون د افغانستان بانک د مالي استخباراتو واحد په مقر کښي جوړه سوه.................. |
|||
|
|||
د صرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو د قانون رعایتولو مسئولینو ته د ښوونیز پروګرام جوړول |
|||
| د افغانستان د مالي راپورونو او معاملو دشنني مرکز، د پخوانیو روزنیز پروګرامونو لړۍ پهد افغانستان د مالي راپورونو او معاملو دشنني مرکز، د پخوانیو روزنیز پروګرامونو لړۍ په دوام، دا ځل د ختیځ زون صرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو لپاره د شکمنو معاملو راپورونه د ثبت او راپور ورکولو بهیر چي په بریښنایي بڼه څنګه راپور سی؟، وړاندي کړل. دا پروګرام د روان کال په سلواغه میاشت کې ترسره سو، چي موخه یې دپېسو وینځلو او نورو مالي جرمونو د تمویل سره مبارزه، د پیسو وینځلو سره د مبارزې رژیم موثریت، روڼتیا او د قانون رعایتولو او تطبیق ښه کول دي. ................. |
|||
|
د صرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو د قانون رعایتولو مسئولینو ته د ښوونیز پروګرام جوړول |
|||
| د افغانستان د مالي راپورونو او معاملو دشنني مرکز، د پخوانیو روزنیز پروګرامونو لړۍ په دوام، دا ځل د سویل ختیځ صرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو لپاره د شکمنو معاملو راپورونه د ثبت او راپور ورکولو بهیر چي په بریښنایي بڼه څنګه راپور سی؟، وړاندي کړل................. |
|||
|
د صرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو د قانون رعایتولو مسئولینو ته د ښوونیز پروګرام جوړول |
|||
| د افغانستان د مالي راپورونو او معاملو دشنني مرکز، د پخوانیو روزنیز پروګرامونو لړۍ په دوام، دا ځل د لویدیځ او سویل لویدیځ صرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو لپاره د شکمنو معاملو راپورونه د ثبت او راپور ورکولو بهیر په بریښنایي بڼه څنګه راپور سی؟، وړاندي کړل. دا پروګرام د 10/07/1403 نیټې څخه پېل او تر 22/07/1403 نیټی پورې دوام وکړ................ |
|||
|
د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو د قدر وړ وزارت سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک بیاځلی لاسلیک سوو |
|||
| د پیسو وینځلو او د جرمونو څخه د راپیداسوو عوایدو د مخنیوي قانون د احکامو د ښه تطبیق، د پیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزې په موخه او همداراز د نړیوالو معیارونو پر بنسټ، ټولې اړوندې ادارې مکلفې دي چي په دې برخه کې په ګډه همکاري وکړي، نو په دي اساس، د افغانستان بانک او د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت ترمنځ د معلوماتو د تبادلې تفاهم لېک په 30/3/1446 نیټې بیا ځلی لاسلیک سوو. ................ |
|||
|
د قانون رعایتولو د همغږۍ کمېټې لسمه غونډه جوړه سوه |
|||
| د افغانستان د مالي راپورونو او معاملو دشنني مرکز دصرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو دشکمنو معاملو دراپور کیفیت ښه والي په موخه مهم ګامونه پورته کړي، چي له امله یې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې دصرافیو او پولي خدمتونو شرکتونه مکلف دي چي دخپلو شکمنو معاملو راپورونه په بریښنایی ډول کړي................ |
|||
|
د صرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو د قانون رعایتولو مسئولینو ته د ښوونیز پروګرام جوړول |
|||
| د ۱۴۴۶ کال د ربیع الاول ۱۴ مه – د افغانستان بانک د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز لوی آمر ښاغلي جمال ناصر رئوفي په مشرۍ د قانون رعایتولو د همغږۍ کمېټې لسمه غونډه د افغانستان بانک د عالي شورا په تالار کې جوړه سوه................. |
|||
|
د پیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزې همغږۍ عالي کمیسیون اتمه غونډه |
|||
| د زمری د میاشتې 30 مه 1403 کال چی د 1446 کال د صفر د میاشتې له 16 سره سمون خوري، د پیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزې د همغږۍ عالي کمیسیون اتمه غونډه د افغانستان بانک د عالي شورا په تالار کې د افغانستان بانک د سرپرست رئیس ښاغلی نور احمد آغا په مشرۍ د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، مالیې او عدلیې وزارتونو.............. |
|||
|
د سوداګریزو بانکونو د کار کوونکو لپاره د ښوونیز پروګرام جوړېدل |
|||
| د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز لخوا د یو شمېر سوداګریزو بانکونود قوانینو رعایتولو برخې د کارکوونکو لپاره ښوونیز پروګرام جوړ سو.
دا ښوونیز پروګرام د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز د کلني پلان سره سم، د پیسو وینځلو او نورو اړوندو مالي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د بانکي سکتور د ظرفیت لوړولو په موخه، د روان ۱۴۰۳ لمریز کال.............. |
|||
|
د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې محترم معینیت کارکوونکو ته د روزنیز پروګرام جوړیدل |
|||
| د افغانستان د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز؛ د پیسو وینځلو او د جرمونو څخه د راپیدا سوو عوایدو د مخنیوي قانون او نړیوالو منل سوو معیارونو په پام کې نیولو سره د مخدره توکو څخه د لاسته راغلو عوایدو سره د مبارزې او د هیواد د مالي سیسټم د لا خوندیتوب په موخه؛ د ۱۴۰۲ کال د کب میاشتې په ۲۶ او ۲۷ نېته د پیسو .............. |
|||
|
|||
د څلور اړخیز تفاهم لیک، لاسلیکیدل |
|||
| د همغږۍ عالي کمیسیون د شپږمي غونډي د پرېکړو مطابق او د پیسو وینځلو او د جرمونو څخه د راپیداسوو عوایدو مخنیوي قانون د احکامو د ښه تطبیق په موخه او همداراز د مالي اقداماتو کاري ځواک FATF د دویمي سپارښتنی پر بنسټ، د پیسو وینځلو، د قاچاق د مخنیوي او نورو مالي جرمونو د مخنیوي په پار د ښه همغږۍ د رامنځ ته کیدو په موخه د افغانستان مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز او د ماليې محترم وزارت د ګمرکونو عمومی ریاست.............. |
|||
|
|||
د ماليې محترم وزارت د عوایدو لوی ریاست سره د معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لاسلیک کول |
|||
| د همغږۍ عالي کمیسیون د شپږمی غونډي د پریکړو مطابق او د پیسو وینځلو او د جرمونو څخه د راپیداسوو عوایدو مخنیوي قانون د احکامو د ښه تطبیق په موخه او همداراز د مالي اقداماتو کاري ځواک FATF د دویمي سپارښتنی پر بنسټ، ټولي اړوندي ادارو تر منځ باید د پیسو وینځلو، د مالیاتو څخه د تیښتی او نورو مالي جرمونو د مخنیوي .............. |
|||
|
|||
د ښوونیز پروګرام جوړول |
|||
| دپیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزی ددد افغانستان د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز د برېښنایي پیسو او د کوچنیو پورونو سکتورونو کې د مالي مؤسسو د قوانینو رعایت څانګو مسئولینو ته یوه ورځنی روزنیز پروګرام تنظیم کړ.............. |
|||
|
|||
د صرافیو او پولي خدمتونو شرکتونو د قوانینو رعایتولو څانګو مسئولینو ته د ښوونیز پروګرام جوړول |
|||
| دپیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزی دد کار د کیفیت څخه ډاډ او د چارو د ښه والي یوه له بنسټیزو برخو څخه دوامداره زده کړه، روزنه او د کار له پروسې سره بلدتیا دی. د غیر بانکي مالي موسسو سکټور، په ځانګړې توګه د تبادلې شرکتونه او پولي خدمتونه............. |
|||
|
|||
د حوالې راپورونو لپاره نوی انلاین پورټل جوړیدل |
|||
| دپیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزی ددد افغانستان د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز (فینټراکا) د مالي بشپړتیا د پیاوړي کولو او د غیرقانوني فعالیتونو سره د مبارزې لپاره په یو مهم ګام کې، د حوالې نوی پورټل په لاره واچول سو چي یو مخکښ ډیجیټل پلیټ فارم دی او د پولی خدمتونو د وړاندي کونکو (MSP) او صرافانو (FXD) سکتورونو د عصري کولو لپاره ډیزاین سوی ده. یاد پورټل په دریو ژبو کې جوړ سوی چي په ټول هیواد کې د کمپیوټرونو، سمارټ فونونو او نورو سمارټ وسیلو له لارې د لاسرسي وړ دی، چي په مالي معاملو کې د روڼتیا او حساب ورکولو نوی څپرکی پرانیزي.............. |
|||
|
|||
دپیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزې د همغږۍ عالي کمیسیون د کاري کمېټې دریمه غونډه |
|||
| دپیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزی د همغږي عالي کمیسیون د کاري کمېټې دریمه غونډه په ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ ه ش نېټه چي د ۲۶/۷/۱۴۴۵ ه ق سره سمون خوري د مالي راپورونو او معاملو د شننی مرکز د عمومي آمر محترم جمال ناصر رئوفي په مشری د ۱۲ تنو استازو چی د بهرنیو چارو محترم وزارت ............. |
|||
|
|||
د همغږۍ عالي کمیسیون د اوومی غونډي ترسره کیدل |
|||
| د لړم 30 مه 1402 کال چی د 1445 کال د جمادي الاول له 8 سره سمون خوري، د پیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزې د همغږۍ عالي کمیسیون اوومه غونډه د افغانستان بانک د عالي شورا په تالار کې د افغانستان بانک د لومړي مرستیال او سرپرست رئیس ښاغلی نور احمد آغا په مشرۍ د بهرنیو چارو............. |
|||
|
د سوداګریزو بانکونو د کار کوونکو لپاره د ښوونیز پروګرام جوړېدل |
|||
| د افغانستان بانک د مالي راپورونو او معاملو د شنني مرکز لخوا د سوداګریزو بانکونو د بانکي عملیاتو او د قوانینو رعایتولو برخې د کارکوونکو لپاره ښوونیز پروګرام جوړ سو............ |
|||
|
د پیسو وینځلو او نورو مالي جرمونو سره د مبارزې په اړه د قوانینو رعایتولو د همغږۍ کمېټې غونډه جوړه سوه
|
|
|
نور... |
د همغږۍ عالي کمیسیون شپږمه غونډه تر سره سوی |
|||
| د پیسو وینځلو او د تروریستي تمویل د مخنیوي قانون 33 مادې د تعدیل پر بنسټ د پیسو وینځلو او تروریستي تمویل سره د مبارزې عالي کمیسیون شپږمه غونډه د چهارشنبې په ورځ د 10/02/1444 هـ ق. کال د افغانستان بانک د سرپرست عالیقدر عبدالقهار (حاجي ادریس) تر مشرۍ لاندې د افغانستان بانک په مرکزي دفتر کې د قانون د تنفیذي محترمو ادارو د استازو په ګډون هر یو ماليې وزارت ، عدلیي وزارت ، لوی څارنوالی ، کورنیو چارو وزارت ، بهرنیو چارو وزارت او داستخباراتو لوی ریاست تر سره سوه......... |
|||
|
د پیسو وینځلو او د نورو جرمونو د تمویل سره د مبارزې د همغږۍ عالي کمیسیون کاري کمېټې غونډه وکړه: |
|||
| د پیسو وینځلو او د تروریستي تمویل د مخنیوي قانون د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا سوو عواید د مخنیوي قانون د څلور دېرشمې مادې پر بنسټ د پیسو وینځلو او د نورو جرمونو د تمویل سره د مبارزې د همغږۍ عالي کمیسیون کاري کمېټې دویمه غونډه د ۹ دولتي ادارو استازو په گډون تر سره سوه.......... |
|||
|
|||